AML
مكافحة غسيل الأموال — المراقبة المستمرة للمعاملات والإبلاغ عنها اللي بتستخدمها الخدمات المنظَّمة للكشف عن الأموال غير المشروعة.
- glossary
AML (Anti-Money-Laundering — مكافحة غسيل الأموال) هو الفحص المستمر للمعاملات والإبلاغ عنها اللي بتستخدمه الخدمات المالية والكريبتو المنظَّمة للكشف عن الأموال غير المشروعة وردعها — بتراقب النشاط مقارنةً بقوائم العقوبات وبتُبلَّغ عن الأنماط غير العادية للجهات المختصة زي FinCEN في الولايات المتحدة. حيث إن KYC بتتحقق من هوية المستخدم عند التسجيل، AML بتراقب ما بيعمله بعد كده. في الكريبتو، مُصدرو العملات المستقرة المنظَّمون والخدمات الحافظة يقدروا يجمِّدوا أو يُدرجوا في القائمة السوداء حسابات الملكية الحافظة اللي بتفشل في هذه الفحوصات، بينما البروتوكولات غير الحافظة عمومًا ما عندهاش طرف قادر على تطبيقها.
الكلمات المفتاحية ذات الصلة
- AML
- مكافحة غسيل الأموال
- مراقبة المعاملات
- فحص العقوبات
- الامتثال
المساهمون
Namefi مجموعة من المهندسين والمصممين والمتخصصين في التشغيل، شاغلهم يبنوا أدوات تخلي إدارة أسماء دوميناتك onchain سهلة ومن غير مجهود.
Victor Zhou مؤسس في مجال التكنولوجيا ومحرر معايير، وبيركز على الهوية الرقمية والثقة. أسس Namefi، وبيحرر مقترحات تحسين Ethereum، وقبل كده قاد شغل هندسة معمارية للعقود الذكية في Google Labs.
شغله موجود عند نقطة التقاطع بين التسمية والملكية والأنظمة اللي الناس بتستخدمها علشان تثبت هويتها على الإنترنت. المنظور ده مخليه مهتم بشكل خاص بالطريقة اللي الأسماء بتتنقل بيها بين المعنى الشخصي والاعتراف العام والبنية التحتية الرقمية.
في Namefi، Victor بيحرر وبيكتب عن الدومينات كهوية رقمية طويلة الأمد: إزاي الأسماء تتحول لأصول onchain قابلة للتملك، وإزاي تحويلها لتوكنات بيغير طريقة حيازة الأصول والثقة، وإيه اللي مجال التسمية ممكن يتعلمه من الأنظمة اللي الناس بتستخدمها علشان تثبت هويتها على الإنترنت.
Zakia al-Sina'i (زكية الصناعي) مترجمة ومتخصصة في التوطين في أواخر العشرينات ومقيمة في القاهرة. درست هندسة كهربائية في جامعة عين شمس، وبعدها لقيت إن كتابة ترجمة مصاحبة لمحاضرات تقنية لصحابها اتحولت من غير ما تحس لمسار مهني بتنقل فيه النصوص التقنية بين الإنجليزية والعربية.
بتشتغل بالأسلوب المصري الحديث اللي أغلب قراء التكنولوجيا والأعمال بيستخدموه فعلًا، مش بالرسمية بتاعة الكتب الدراسية، وبتدقق بعناد في التفاصيل الصغيرة: اسم العلامة التجارية يتنقل صوتيًا إزاي، وإمتى مصطلح مكتوب بحروف لاتينية لازم يفضل زي ما هو، وهل الجملة طبيعية لما تتقال بصوت عالي. نهاية الأسبوع عندها للقهوة التقيلة، وأكشاك الكتب المستعملة في سور الأزبكية، والجدال في الكورة.
في Namefi، بتوطن للعربية مقالات عن أسماء الدومينات والهوية الرقمية، وبتنقل فيها مش بس الكلمات، لكن كمان السمعة والتلاعبات اللفظية والثقل الثقافي اللي الأسماء بتكتسبه في الطريق.