KYC

KYC (المعروف بـ Know Your Customer — اعرف عميلك) هو مجموعة إجراءات التحقق من الهوية اللي بتعملها الخدمات المالية أو خدمات الكريبتو المُنظَّمة قبل ما تسمح للمستخدم بالتعامل — زي إنك تقدّم بطاقة هوية حكومية وإثبات عنوان قبل السماح بالإيداع أو السحب. الهدف هو ربط الحساب بشخص حقيقي ومُوثَّق عشان مزود الخدمة يقدر يوفي بالتزاماته التنظيمية ويتحاشى الأشخاص المُدرجين على قوائم العقوبات أو الأنشطة الاحتيالية. في عالم الكريبتو، البورصات المركزية والخدمات ذات الحضانة مُلزَمة بتطبيق KYC في كل مكان تشتغل فيه، بينما البروتوكولات غير الحضانية بشكل عام مش محتاجة لده، لأنه مفيش وسيط بيتحكم في أموال المستخدم. KYC بيشتغل جنب إلى جنب مع مراقبة AML المستمرة بعد تفعيل الحساب.