AML
Anti-Money-Laundering — el monitoreo continuo de transacciones e informes que los servicios regulados utilizan para detectar fondos ilícitos.
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AML (Anti-Money-Laundering) es el monitoreo continuo de transacciones e informes que los servicios financieros y criptográficos regulados utilizan para detectar y disuadir fondos ilícitos —supervisando la actividad contra listas de sanciones y reportando patrones inusuales a autoridades como FinCEN en EE. UU. Donde el KYC verifica quién es un usuario en el momento del registro, el AML vigila lo que hace después. En el ámbito cripto, los emisores de stablecoins regulados y los servicios de custodia pueden congelar o incluir en listas negras las cuentas de custodia que no superen estas verificaciones de cumplimiento, mientras que los protocolos no custodiados generalmente no tienen ninguna parte capaz de aplicarlas.
Palabras clave relacionadas
- AML
- Anti-Money-Laundering
- monitoreo de transacciones
- verificación de sanciones
- cumplimiento
Colaboradores
Namefi es un colectivo de ingenieros, diseñadores y especialistas en operaciones obsesionados con crear herramientas para que gestionar tus nombres de dominio onchain resulte sencillo.
Victor Zhou es un emprendedor tecnológico y editor de estándares centrado en la identidad digital y la confianza. Fundó Namefi, edita propuestas de mejora de Ethereum y anteriormente dirigió trabajos de arquitectura de contratos inteligentes en Google Labs.
Su trabajo se sitúa en la intersección de los nombres, la propiedad y los sistemas que las personas utilizan para establecer su identidad en internet. Esa perspectiva hace que le interese especialmente cómo los nombres transitan entre el significado personal, el reconocimiento público y la infraestructura digital.
Para Namefi, Victor edita y escribe sobre los dominios como una forma perdurable de identidad digital: cómo los nombres se convierten en activos onchain que se pueden poseer, cómo la tokenización cambia la custodia y la confianza y qué puede aprender el mundo de los nombres de los sistemas que las personas utilizan para establecer su identidad en internet.
Iria Maquieira es una traductora treintañera de A Coruña, Galicia. Empezó atendiendo consultas de soporte en el centro de llamadas de una empresa de telecomunicaciones, creó como proyecto paralelo un blog en el que puntuaba los nombres de startups españolas y, poco a poco, convirtió su trabajo independiente de localización entre el inglés y el español en una ocupación a tiempo completo.
Traduce a la vez para lectores de España y América Latina, lo que la hace alérgica a los regionalismos que excluyen discretamente a la mitad del público y muy cuidadosa con las tildes y la ñ cuando aparecen en un nombre de dominio. El surf en las aguas frías de la costa atlántica y los largos domingos de pulpo y albariño la mantienen realista con los plazos.
Para Namefi localiza al español artículos sobre dominios y nombres, teniendo en cuenta .es, .mx y .ar y eligiendo términos que suenen naturales desde Madrid hasta Ciudad de México.