AML
Anti-Money-Laundering — विनियमित सेवाओं द्वारा अवैध धन का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली लेनदेन निगरानी और रिपोर्टिंग।
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AML (Anti-Money-Laundering) वह निरंतर लेनदेन स्क्रीनिंग और रिपोर्टिंग है जिसका उपयोग विनियमित वित्तीय और क्रिप्टो सेवाएँ अवैध धन का पता लगाने और उसे रोकने के लिए करती हैं — प्रतिबंध सूचियों के विरुद्ध गतिविधि की निगरानी करना और असामान्य पैटर्न की रिपोर्ट अमेरिका में FinCEN जैसी अधिकारियों को करना। जहाँ KYC ऑनबोर्डिंग के समय यह सत्यापित करता है कि उपयोगकर्ता कौन है, वहीं AML इसके बाद उनकी गतिविधियों पर नज़र रखता है। क्रिप्टो में, विनियमित स्टेबलकॉइन जारीकर्ता और कस्टोडियल सेवाएँ उन कस्टोडियल-स्वामित्व खातों को फ्रीज़ या ब्लैकलिस्ट कर सकती हैं जो इन अनुपालन जाँचों में विफल हों, जबकि गैर-कस्टोडियल प्रोटोकॉल में आमतौर पर उन्हें लागू करने में सक्षम कोई पक्ष नहीं होता।
संबंधित कीवर्ड
- AML
- Anti-Money-Laundering
- transaction monitoring
- sanctions screening
- compliance
योगदानकर्ता
Namefi इंजीनियरों, डिज़ाइनरों और ऑपरेटरों का एक समूह है, जो आपके ऑनचेन डोमेन नामों का प्रबंधन बेहद आसान बनाने वाले टूल्स तैयार करने में पूरी तरह डूबा रहता है।
Victor Zhou डिजिटल पहचान और भरोसे पर केंद्रित टेक्नोलॉजी उद्यमी और मानक संपादक हैं। उन्होंने Namefi की स्थापना की, Ethereum Improvement Proposals का संपादन करते हैं और इससे पहले Google Labs में स्मार्ट-कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर के काम का नेतृत्व कर चुके हैं।
उनका काम नामकरण, स्वामित्व और उन प्रणालियों के संगम पर है जिनका उपयोग लोग ऑनलाइन अपनी पहचान स्थापित करने के लिए करते हैं। यही नज़रिया उन्हें इस बात में खास दिलचस्पी देता है कि नाम निजी अर्थ, सार्वजनिक मान्यता और डिजिटल इन्फ़्रास्ट्रक्चर के बीच कैसे आते-जाते हैं।
Namefi के लिए Victor टिकाऊ डिजिटल पहचान के रूप में डोमेन पर संपादन और लेखन करते हैं: नाम कैसे मालिकाना हक़ वाले ऑनचेन एसेट बनते हैं, टोकनाइज़ेशन कस्टडी और भरोसे को कैसे बदलता है, और नामकरण उन प्रणालियों से क्या सीख सकता है जिनका उपयोग लोग ऑनलाइन अपनी पहचान स्थापित करने के लिए करते हैं।
Nirmit Buddhiraja (निर्मित बुद्धिराजा) बीसवें दशक के उत्तरार्ध के अनुवादक हैं, जो जयपुर में पले-बढ़े और अब बेंगलुरु से काम करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक होने के बाद वे IT सपोर्ट में गए और फिर अंग्रेज़ी व हिंदी के बीच तकनीकी और संपादकीय सामग्री को लोकलाइज़ करने लगे।
वे उसी हिंग्लिश रजिस्टर में काम करते हैं जिसमें ज़्यादातर भारतीय पाठक सचमुच सोचते हैं। शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेज़ी थोपने के बजाय, जहाँ स्वाभाविक लगे वहाँ वे लिपि बदलते हैं। रविवार का गली क्रिकेट, चाय-समोसे के ब्रेक और सप्ताहांत की ट्रेकिंग उनके लिए ज़रूरी हैं।
Namefi के लिए वे डोमेन और नामकरण से जुड़े लेखों को हिंदी में लोकलाइज़ करते हैं — देवनागरी IDN, .in और .bharat नेमस्पेस, और लिप्यंतरण के उन फैसलों का ध्यान रखते हुए जो तय करते हैं कि कोई ब्रांड नाम एक साथ दो लिपियों में सही दिखेगा या नहीं।