AML

AML (Anti-Money-Laundering) वह निरंतर लेनदेन स्क्रीनिंग और रिपोर्टिंग है जिसका उपयोग विनियमित वित्तीय और क्रिप्टो सेवाएँ अवैध धन का पता लगाने और उसे रोकने के लिए करती हैं — प्रतिबंध सूचियों के विरुद्ध गतिविधि की निगरानी करना और असामान्य पैटर्न की रिपोर्ट अमेरिका में FinCEN जैसी अधिकारियों को करना। जहाँ KYC ऑनबोर्डिंग के समय यह सत्यापित करता है कि उपयोगकर्ता कौन है, वहीं AML इसके बाद उनकी गतिविधियों पर नज़र रखता है। क्रिप्टो में, विनियमित स्टेबलकॉइन जारीकर्ता और कस्टोडियल सेवाएँ उन कस्टोडियल-स्वामित्व खातों को फ्रीज़ या ब्लैकलिस्ट कर सकती हैं जो इन अनुपालन जाँचों में विफल हों, जबकि गैर-कस्टोडियल प्रोटोकॉल में आमतौर पर उन्हें लागू करने में सक्षम कोई पक्ष नहीं होता।