KYC

KYC(Know Your Customer, 고객 신원 확인)는 규제 대상 금융 또는 암호화폐 서비스가 사용자의 거래를 허용하기 전에 실시하는 신원 검증 절차의 총칭으로, 일반적으로 입출금을 허용하기 전에 정부 발행 신분증과 주소 증빙 서류를 수집합니다. 이 절차의 목적은 계정을 실제로 검증된 개인과 연결하여 서비스 제공자가 규제 의무를 이행하고 제재 대상이나 사기 행위자를 차단할 수 있도록 하는 데 있습니다. 암호화폐 분야에서 중앙화 거래소와 수탁 서비스는 운영 지역에 상관없이 KYC를 의무적으로 실시해야 하는 반면, 완전한 비수탁형 프로토콜은 사용자 자산을 보관하는 중개자가 없으므로 일반적으로 KYC를 요구하지 않습니다. KYC는 계정 개설 이후 지속적인 AML 모니터링과 함께 운용됩니다.